La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha emitido una advertencia importante esta semana sobre catorce entidades que están ofreciendo servicios de inversión sin contar con la debida autorización. Estas organizaciones no figuran inscritas en el registro correspondiente de la CNMV y, por lo tanto, no están autorizadas para llevar a cabo actividades de inversión ni sometidas a la supervisión del organismo. Además, se ha informado que supervisores internacionales también han alertado a la CNMV sobre empresas radicadas en otros países europeos que están operando ilegalmente bajo nombres similares a entidades legítimas y autorizadas.
La CNMV ha hecho un llamado a los inversores y al público en general para estar alerta ante las entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión en España. Según el comunicado emitido, catorce nuevas organizaciones están operando ilegalmente sin la debida autorización de la Comisión. Esto plantea serios riesgos para los inversores, ya que estas entidades no están sujetas a la supervisión ni a las regulaciones necesarias para garantizar la seguridad y la transparencia en las transacciones financieras.
Además de las entidades no autorizadas en España, la CNMV ha sido advertida por los reguladores de Luxemburgo, Francia, Irlanda, Alemania e Italia sobre empresas que operan ilegalmente en sus respectivos países. Estas entidades están utilizando nombres similares a entidades legítimas y debidamente reguladas para engañar a los inversores. Los reguladores de estos países han compartido información crucial con la CNMV para combatir estas prácticas fraudulentas y proteger a los inversores.
La CNMV ha destacado algunas de las entidades no autorizadas que se han identificado tanto en España como en otros países europeos. Entre las organizaciones españolas se encuentran Eu Finance, Piu Trading, Bloomhf, Crypto Master Trade, Swisssfx.Com, Ced Capital Ltd, Tsa Forex, Lecs Crypto, Profit Cinda Limited, Fcf Markets Ecc Corp Llc, Panpacific Capital Group Ltd, Plataforma Jpx, Gainful Markets y Leveled Up Society. Por otro lado, en Luxemburgo se han reportado Saanut Corporate Finance y Paper Bids; en Irlanda, Graham Finance, Money Finance Llc y Irish Life Investment Managers Limited; en Francia y Alemania, Immediate Connect y Go Plc; y en Italia, Softech Trades, Fxlivestrade, Baer-Group e Ikon Cfd.
También se ha recordado a los inversores que pueden encontrar advertencias sobre «chiringuitos financieros» y entidades no autorizadas en su página web oficial. Además, la Comisión ofrece canales de comunicación para consultas y denuncias, como el número de atención al inversor 900 535 015, un formulario de consulta y el canal de comunicación de infracciones. Asimismo, se anima a los inversores a verificar siempre la autorización de las entidades antes de realizar cualquier inversión y a informarse sobre las prácticas seguras en el ámbito de las criptomonedas y las inversiones.