Binance, una de las plataformas de criptomonedas más importantes, ha anunciado su colaboración con autoridades de diferentes países en la detención de miembros de grupos terroristas como el Estado Islámico, la Fuerza Quds y Hezbollah. Quienes utilizaban criptomonedas, incluyendo Bitcoin, para financiar sus actividades ilícitas relacionadas con el terrorismo.
Los equipos de Investigaciones y Sanciones y de Cumplimiento de Binance han trabajado conjuntamente con autoridades de Israel y Tayikistán. Con el objetivo de desmantelar células terroristas y congelar fondos relacionados, contribuyendo así a la detención de individuos vinculados a estos grupos extremistas.
Desmantelamiento de la Provincia de Jorasán de ISIS
Binance ha colaborado activamente en operaciones específicas, como la detención de miembros de la Provincia de Jorasán de ISIS (ISKP). Incluyendo a figuras prominentes como Shamil Hukumatov. Esta colaboración ha involucrado a diversas agencias y entidades, como el Departamento de Monitoreo Financiero del Banco Nacional de Tayikistán y TRM Labs, una empresa especializada en inteligencia blockchain.
La colaboración entre Binance y las autoridades ha permitido prevenir ataques planeados por miembros de ISKP, contribuyendo a la seguridad y estabilidad de las regiones afectadas. La inteligencia y apoyo investigativo proporcionados por Binance han sido cruciales para la detención de miembros clave de estos grupos terroristas.
En una operación separada, Binance asistió al Ministerio de Defensa de Israel en una operación histórica para desmantelar redes de financiamiento del terrorismo vinculadas a la Fuerza Quds de Irán y Hezbollah. Resultando en la confiscación de millones de dólares en criptomonedas destinadas al financiamiento del terrorismo.
Por su contribución en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, Binance ha recibido reconocimientos de diversas entidades. Incluyendo la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel y la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de Israel. Este reconocimiento subraya el compromiso de Binance con la seguridad global y la integridad del espacio de criptomonedas.
Binance ha extendido su compromiso con la seguridad, ofreciendo talleres y entrenamientos a agentes globales, y respondiendo a solicitudes de información de autoridades. Fortaleciendo así la capacidad de respuesta y prevención de actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.