Pablo Renato Rodríguez, uno de los cerebros detrás de AirBit Club, ha sido condenado a 12 años de prisión tras su participación en un esquema Ponzi que defraudó a inversores por más de 100 millones de dólares. Este esquema, lanzado en 2015, prometía a los inversores rendimientos derivados de la minería y el comercio de criptomonedas.
AirBit Club aseguraba a los inversores ingresos pasivos diarios y garantizados por cada membresía adquirida. Alegando obtener beneficios de la minería y el comercio de criptomonedas. Sin embargo, los miembros que intentaron retirar sus ganancias se enfrentaron a obstáculos, retrasos y cargos ocultos. Y se les instó a reclutar a nuevos miembros para poder acceder a sus beneficios.
Rodríguez, tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en marzo, ha sido sentenciado casi siete meses después. Además de la pena de prisión, deberá cumplir tres años de libertad condicional y enfrentar una confiscación de 65 millones de dólares, así como renunciar a varios bienes, incluyendo 3,800 Bitcoins, equivalentes a 100 millones de dólares, y una residencia en Irvine, California.
Este caso resalta la creciente preocupación en torno a los esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas. En 2022, se reportó la pérdida de 7.6 mil millones de dólares en fondos debido a esquemas Ponzi y piramidales de criptomonedas, según un informe de TRM Labs. Los otros implicados en el esquema, incluyendo a Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan y Karina Chairez, también han admitido su culpabilidad y están a la espera de sus respectivas sentencias.
Rodríguez, según las declaraciones del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, manipuló a inversores inexpertos con promesas falsas. Ocultando el dinero en un complejo esquema de lavado de dinero que involucraba Bitcoin y empresas internacionales ficticias. En lugar de invertir los fondos de los inversores, Rodríguez y sus cómplices utilizaron el dinero para enriquecerse personalmente.