Un fiscal australiano ha solicitado que se imponga una pena de prisión al usuario de Crypto.com que, debido a un error interno, recibió casi 7 millones de dólares y gastó la mayor parte antes de que el exchange descubriera el fallo. En mayo de 2021, Thevamanogari Manivel y Jatinder Singh recibieron 10.47 millones de dólares australianos (aproximadamente 6.86 millones de dólares estadounidenses) en lugar de un reembolso de 100 dólares australianos. Este error se produjo porque un empleado escribió erróneamente un número de cuenta en la sección de pagos de una hoja de cálculo de Excel.
El error pasó desapercibido hasta diciembre de 2021, cuando Crypto.com realizó una auditoría interna y descubrió la transferencia incorrecta. Para entonces, Singh ya había invertido en varias propiedades y había regalado 1 millón de dólares australianos a un amigo. Bajo la creencia de que había ganado «un sorteo online».
Durante una audiencia judicial el 2 de agosto, el fiscal australiano Campbell Thomson sostuvo que la cantidad involucrada justifica considerar el caso como algo más que un delito de oportunidad. Thomson argumentó que, debido a la magnitud del dinero, es necesaria una pena de cárcel para Singh. Aunque reconoció que la prisión podría no ser prolongada, afirmó que debe haber consecuencias serias.
El abogado de Singh, Martin Kozlowski, alegó que su cliente no comprendía plenamente la gravedad de la situación y que enfrentarse a una circunstancia tan inusual habría sido desafiante para cualquier persona. Kozlowski señaló que los fondos procedían de una gran corporación internacional que no detectó el error hasta mucho después. «Nadie sabe cómo respondería si se enfrentara a la misma situación», añadió Kozlowski.
Los fiscales han expresado su preocupación de que Singh podría intentar huir del país. Ya que solo se han recuperado 4.9 millones de dólares, y parte de estos fondos ya han sido transferidos al extranjero. Se espera que Singh reciba su sentencia en septiembre. Por su parte, su pareja, Manivel, fue sentenciada en septiembre de 2023 a aproximadamente siete meses de prisión, tiempo que ya ha cumplido. Y recibió una orden correccional comunitaria de 18 meses tras declararse culpable de manejar imprudentemente el producto del delito.
Este caso se produce en un momento en que Australia enfrenta un aumento en el crimen relacionado con criptomonedas. Según un informe del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) publicado el 15 de julio, se ha observado un incremento en el uso criminal de criptomonedas y servicios relacionados. AUSTRAC anticipa que esta tendencia continuará debido al mayor anonimato y rapidez que ofrecen las transacciones con criptomonedas. Este reporte destaca la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y control en el uso de activos digitales para prevenir actividades delictivas.