La Oficina Central Nigeriana (NCB) de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha anunciado la finalización de los trámites de extradición para el ejecutivo de Binance Holdings, Nadeem Anjarwalla. Este ejecutivo huyó de la jurisdicción nigeriana, enfrentando cargos de lavado de dinero y evasión fiscal.
El jefe de la NCB nigeriana, Garba Umar, reveló en una entrevista reciente en el programa local Sunrise Daily, que la organización está colaborando activamente con los gobiernos de diversos países para emitir una Notificación Roja contra Anjarwalla y facilitar su extradición a Nigeria para enfrentar juicio. Los trámites incluyen la presentación de tratados necesarios, un memorando de entendimiento y otra documentación relevante.
Aunque no confirmó si Anjarwalla está actualmente detenido en Kenia, Umar mencionó que fue visto por última vez en ese país. Explicó: “No estoy al tanto, pero lo que puedo decirte es que el último destino que conozco en mi registro de este tipo cuando huyó [de Nigeria] fue Kenia. Eso puedo confirmártelo”.
Interpol Nigeria ha contactado a todos los países donde se sospecha que Anjarwalla pudo haber transitado y ha obtenido cierta información relevante para la investigación.
Anjarwalla escapó de la custodia nigeriana el 22 de marzo y huyó a Kenia, luego de ser detenido junto con su colega Tigran Gambaryan por los mencionados cargos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Mientras Anjarwalla huía, Gambaryan se declaró no culpable de los cargos y actualmente enfrenta un proceso legal en Nigeria. La petición para la liberación de Gambaryan ha recibido apoyo significativo, con miles de firmas recogidas hasta la fecha.
Este caso se da en un contexto en el que Binance anunció la suspensión de todas las transacciones en naira nigeriano en su plataforma, efectivamente saliendo del mercado. Esta medida fue precedida por la eliminación de todos los pares de negociación en naira a fines de febrero.
El gobernador del Banco Central de Nigeria previamente había expresado preocupación sobre las actividades de los intercambios de criptomonedas en el país. Señalando supuestas transacciones ilícitas y flujos sospechosos de fondos en Binance.