El mercado de tokens no fungibles (NFT) ha sido escenario de diversas estafas, y el caso Evolved Apes no es la excepción. Tres individuos británicos han sido acusados en Estados Unidos por su presunta participación en esta estafa, que involucra la promoción fraudulenta de NFT con la promesa de desarrollar un videojuego.
Los acusados y las acusaciones
Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh y Daood Hassan enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Se les acusa de inflar los precios de 10,000 NFT de «Evolved Apes» con promesas falsas, para luego desaparecer con los fondos recaudados. La Fiscalía estima que los acusados obtuvieron más de USD 2 millones el primer día de ventas en septiembre de 2021. A pesar de las promesas de desarrollo de un videojuego, el sitio web de «Evolved Apes» fue cerrado abruptamente menos de dos semanas después, dejando a los inversores en la estacada.
El Fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, ha reiterado que el fraude en el mercado de NFT es ilegal y que los responsables serán llevados ante la justicia. Por su parte, el Director Asistente del FBI, James Smith, ha condenado la falta de integridad empresarial y la violación de la confianza del consumidor.
Los acusados enfrentan cargos que podrían resultar en hasta 20 años de prisión. La Fiscalía busca recuperar los fondos robados, incluidos USD 875,850 en Tether que se encuentran en una dirección de billetera específica.