La empresa surcoreana de préstamos de criptomonedas, Delio, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país. La FSC alega fraude, malversación y abuso de confianza en relación con la suspensión repentina de los depósitos y retiros de fondos de los usuarios por parte de Delio el pasado 14 de junio. Esta noticia ha generado preocupación en la comunidad cripto y plantea interrogantes sobre la transparencia y la seguridad en el sector.
Según un informe del medio local Digital Asset, Delio está siendo investigada por la FSC desde el 30 de junio. Los reguladores acusan a la empresa de fraude, malversación y abuso de confianza debido a su decisión unilateral de suspender los depósitos y retiros de fondos de los usuarios. La investigación está en curso y se espera que arroje luz sobre las circunstancias detrás de esta acción y las posibles implicaciones para los inversores.
La suspensión de Delio se produjo después de que su empresa hermana, Haru Invest, también suspendiera los retiros y depósitos. Haru Invest citó problemas con un «operador de consignación» como motivo de la medida. Delio, al parecer, tomó la misma decisión debido a la posible exposición a la contraparte. La situación ha llevado a recortes de personal en Haru Invest y se están tomando acciones legales contra su socio de servicios. La relación entre Delio y Haru Invest será examinada en el marco de la investigación.
Como proveedor de activos virtuales registrado, Delio está sujeto a la regulación de la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Sin embargo, Haru Invest no se considera un proveedor de activos virtuales y no está bajo la jurisdicción de los reguladores. Se ha informado que el CEO y el personal directivo de Delio han sido prohibidos de abandonar el país mientras se lleva a cabo la investigación. Estas medidas indican la seriedad del caso y la intención de los reguladores de asegurar una investigación exhaustiva.