La empresa surcoreana de préstamos de criptomonedas, Delio, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país. La FSC alega fraude, malversación y abuso de confianza en relación con la suspensión repentina de los depósitos y retiros de fondos de los usuarios por parte de Delio el pasado 14 de junio. Esta noticia ha generado preocupación en la comunidad cripto y plantea interrogantes sobre la transparencia y la seguridad en el sector.
Delio, prestamista surcoreano de criptomonedas, bajo investigación regulatoria
Según un informe del medio local Digital Asset, Delio está siendo investigada por la FSC desde el 30 de junio. Los reguladores acusan a la empresa de fraude, malversación y abuso de confianza debido a su decisión unilateral de suspender los depósitos y retiros de fondos de los usuarios. La investigación está en curso y se espera que arroje luz sobre las circunstancias detrás de esta acción y las posibles implicaciones para los inversores.
Problemas con la empresa hermana Haru Invest
La suspensión de Delio se produjo después de que su empresa hermana, Haru Invest, también suspendiera los retiros y depósitos. Haru Invest citó problemas con un «operador de consignación» como motivo de la medida. Delio, al parecer, tomó la misma decisión debido a la posible exposición a la contraparte. La situación ha llevado a recortes de personal en Haru Invest y se están tomando acciones legales contra su socio de servicios. La relación entre Delio y Haru Invest será examinada en el marco de la investigación.
Consecuencias y acciones regulatorias
Como proveedor de activos virtuales registrado, Delio está sujeto a la regulación de la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Sin embargo, Haru Invest no se considera un proveedor de activos virtuales y no está bajo la jurisdicción de los reguladores. Se ha informado que el CEO y el personal directivo de Delio han sido prohibidos de abandonar el país mientras se lleva a cabo la investigación. Estas medidas indican la seriedad del caso y la intención de los reguladores de asegurar una investigación exhaustiva.
