El Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Denuncias de Canadá (FINTRAC) ha anunciado una multa administrativa de USD 4.4 millones a Binance Holdings Limited por no registrarse y no reportar transacciones grandes en activos digitales. Esta acción se produce después de que Binance facilitara 5,902 transacciones separadas de USD 10,000 o más en criptomonedas desde junio de 2021 hasta julio de 2023 sin registrarse ante el regulador.
Según FINTRAC, Binance no cumplió con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT), al no registrarse como negocio de servicios monetarios extranjeros y no reportar transacciones de moneda digital que superaban los USD 10,000. La multa impuesta asciende a CAD 6,002,000, equivalente a unos USD 4.4 millones al momento de la publicación.
El regulador informó que las actividades que resultaron en la multa ocurrieron en 2023, cuando Binance estaba cerrando sus operaciones en Canadá. La empresa anunció en mayo de 2023 su retirada del mercado canadiense, citando preocupaciones regulatorias. A pesar de múltiples oportunidades brindadas para registrarse con FINTRAC como un FMSB, Binance no completó su registro dentro de los plazos proporcionados, violando así sus requisitos de registro.
La multa de USD 4.4 millones se suma a los problemas legales que Binance ha enfrentado en otras jurisdicciones. En noviembre de 2023, la empresa llegó a un acuerdo en Estados Unidos, donde se comprometió a pagar USD 4.3 mil millones en multas. Además, Changpeng Zhao, CEO de Binance, renunció y se declaró culpable de un cargo de delito grave, siendo condenado a cuatro meses de prisión.
En Nigeria, dos ejecutivos de Binance fueron arrestados en febrero por evasión fiscal y lavado de dinero. Aunque uno de los hombres se informó que escapó a Kenia, Interpol sugirió que estaba listo para ser extraditado a Nigeria. Donde se espera que los procedimientos judiciales se reanuden el 17 de mayo. Estos casos refuerzan la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan rigurosamente con las regulaciones en todas las jurisdicciones en las que operan.