La rama francesa del reconocido exchange de criptomonedas, Binance, se encuentra en medio de una investigación por parte de las autoridades locales. Las acusaciones de «blanqueo de capitales agravado» han llevado a las autoridades a iniciar una investigación preliminar que comenzó en febrero de 2022, según informes del diario francés Le Monde. Este nuevo problema legal se suma a las recientes complicaciones que ha enfrentado la plataforma, lo que plantea serias interrogantes sobre la situación de uno de los exchanges más grandes y populares del mundo.
Binance bajo investigación en Francia por cargos de blanqueo de capitales agravado desde febrero de 2022
Desde principios de 2022, el Servicio de Investigación Judicial de Finanzas, bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París, ha llevado a cabo una investigación preliminar sobre la rama francesa de Binance. La investigación se centra en posibles actos de ejercicio ilegal de la función de prestador de servicios sobre activos digitales (PSAN) y blanqueo de capitales agravado. Las autoridades francesas han citado la participación en operaciones de inversión, ocultación y conversión realizadas por delincuentes que han obtenido beneficios.
Incumplimiento de regulaciones y licencia
Según los informes, Binance habría fallado en seguir los procedimientos de «Conozca a su Cliente» (KYC), que están diseñados para prevenir actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales. Además, parece que el exchange no obtuvo la licencia necesaria para operar en Francia y ofreció ilegalmente sus servicios a clientes franceses. Aunque Binance opera en el país desde 2020, la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) no otorgó su aprobación hasta mayo de 2022, lo que podría haber generado una situación legal complicada.
Respuesta de Binance y colaboración con las autoridades
Un portavoz de Binance comentó a Cointelegraph que la plataforma invierte significativos recursos y esfuerzos en cooperar con las fuerzas de seguridad a nivel mundial. Afirmaron que cumplen con todas las leyes en Francia y en todos los mercados en los que operan. Sin embargo, se negaron a proporcionar comentarios específicos sobre los detalles de las investigaciones policiales o regulatorias. El portavoz agregó que la información de los usuarios se mantiene de manera segura y solo se proporciona a los funcionarios gubernamentales cuando se presenta una justificación documentada apropiada.
Problemas legales continuos para Binance
La investigación en Francia se suma a las preocupaciones legales recientes de Binance. Pocas semanas antes de esta noticia, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. presentó 13 cargos contra Binance.US y su CEO, Changpeng Zhao. Estos cargos plantean nuevas incertidumbres y desafíos para el exchange y destacan la creciente atención de las autoridades regulatorias sobre la industria de las criptomonedas.
