El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur ha anunciado que comenzará a inspeccionar de manera exhaustiva los exchanges de criptomonedas en el país en busca de transacciones sospechosas o ilegales. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del regulador financiero surcoreano para reforzar la normativa sobre los activos digitales y garantizar la protección de los inversores.
Corea del Sur endurece la supervisión de exchanges de criptomonedas para detectar actividades sospechosas
Inspecciones y consecuencias legales para los exchanges
Según un medio de comunicación local, el FSS está decidido a hacer cumplir el orden del mercado mediante sanciones severas para cualquier actividad ilegal que se descubra durante sus inspecciones. Esto incluye la posibilidad de implementar revisiones normativas adicionales para abordar cualquier deficiencia en el sistema actual. Durante estas inspecciones, el regulador se centrará en identificar transacciones sospechosas y asegurar que los exchanges de criptomonedas y las empresas relacionadas cumplan con la normativa vigente.
Esta nueva estrategia regulatoria refleja un enfoque más estricto del gobierno surcoreano hacia la supervisión de los exchanges de criptomonedas, buscando evitar el lavado de dinero, fraudes y otras actividades ilícitas que puedan ocurrir en estas plataformas.
Prioridad de la normativa surcoreana
El 19 de julio de 2024, entró en vigor en Corea del Sur la «Ley de protección del usuario de activos virtuales», una legislación diseñada para proteger a los inversores de criptomonedas en el país. Esta ley incluye disposiciones para proteger los criptoactivos de los usuarios contra hackeos y ataques malintencionados, así como la exigencia de que los exchanges mantengan los activos de sus clientes separados de los suyos propios.
En cuanto a la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur ha autorizado al FSS a inspeccionar a estos proveedores para garantizar el cumplimiento de sus deberes de protección de los usuarios. Además, la FSC tiene la facultad de imponer sanciones a los infractores de las normas, que pueden incluir órdenes correctivas, suspensión de operaciones comerciales y multas administrativas.
Impacto en los principales exchanges
Los principales exchanges de criptomonedas en Corea del Sur, como Upbit, Bithumb y Coinone, se verán afectados por estas medidas. Además, los proveedores de servicios de valor añadido que operan en el país están obligados a mantener una estricta diligencia debida para evitar el blanqueo de dinero en sus plataformas e informar cualquier transacción sospechosa al regulador. En Corea del Sur, las criptomonedas como Bitcoin se rigen por normas específicas contra el blanqueo de dinero y de valores, aplicadas por la Comisión Financiera de Valores.
Es importante destacar que la regulación para la presentación de informes por parte de los proveedores de servicios de criptomonedas en Corea del Sur se basa principalmente en directrices, no en leyes. Esto significa que el marco regulatorio es flexible y permite al gobierno adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado de criptomonedas.
Tendencia global hacia una mayor regulación de las criptomonedas
Corea del Sur no es la única jurisdicción que está aumentando el escrutinio sobre las plataformas de trading de activos digitales. En Hong Kong, por ejemplo, operar una plataforma de trading de activos virtuales sin licencia se ha convertido en un delito penal desde el 1 de junio de 2024. Por otro lado, en julio, la rama británica de Coinbase fue multada con 4,5 millones de dólares por un regulador del Reino Unido por incumplir un acuerdo voluntario relacionado con la incorporación de usuarios.
Estas acciones reflejan una tendencia global hacia una regulación más estricta de las criptomonedas y los activos digitales, con el objetivo de proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados financieros.
