En un inusual giro de acontecimientos en el mundo de las criptomonedas, la senadora estadounidense Cynthia Lummis, conocida por su apoyo a las monedas digitales, ha liderado una solicitud junto al representante French Hill al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Su petición se centra en tomar medidas rápidas contra dos actores prominentes en el espacio criptográfico: Binance y Tether. La razón detrás de esta acción es la presunta facilitación de fondos a Hamás, el grupo terrorista responsable de ataques a Israel. Este artículo analizará en detalle las implicaciones de estas acusaciones y las posibles repercusiones para Binance, Tether y el mundo de las criptomonedas en su conjunto.
Cynthia Lummis y French Hil contra Binance y Tether
La solicitud de Lummis y Hill al DOJ se basa en un incidente que sacudió el mundo: el ataque coordinado de Hamás a Israel el 7 de octubre. Según los legisladores, existen indicios de que este ataque fue parcialmente financiado a través de transacciones de criptomonedas ilícitas. Alegan que Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, desempeñó un papel en proporcionar «financiamiento significativo al grupo terrorista».
En su carta al Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, Lummis y Hill urgieron al DOJ a «tomar una decisión sobre los cargos contra Binance» y a «concluir rápidamente» las investigaciones relacionadas con las actividades presuntamente ilícitas que involucran a Tether. La preocupación central es evaluar si estas plataformas están proporcionando apoyo material y recursos para respaldar el terrorismo, lo que violaría las leyes de sanciones y la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
El Matiz de la Financiación Ilícita en Criptomonedas
Es crucial destacar que, en este contexto, Cynthia Lummis y French Hill han dejado en claro que no consideran a todas las empresas criptográficas como cómplices en actividades ilícitas. Han enfatizado la necesidad de identificar y responsabilizar a los «malos actores» dentro del ecosistema criptográfico, como Binance y Tether en este caso particular.
Los legisladores hacen hincapié en que muchas empresas de criptomonedas están comprometidas en cumplir con las sanciones estadounidenses y las leyes contra el lavado de dinero. Ven estas regulaciones como esenciales para liberar el potencial de las criptomonedas y la tecnología blockchain de manera segura y transparente. En resumen, no consideran a las criptomonedas en sí mismas como el enemigo, sino a aquellos que las utilizan con fines nefastos.
La Respuesta de Binance y Tether
Después de los ataques del 7 de octubre, Binance actuó con rapidez congelando las cuentas vinculadas a Hamás en respuesta a las solicitudes de las autoridades israelíes. Sin embargo, Cynthia Lummis y French Hill han expresado su descontento con esta medida, considerándola insuficiente. Argumentan que Binance permitió que grupos terroristas utilizaran su plataforma o actuaron «a sabiendas de la situación». Además, lanzaron acusaciones similares contra Tether, alegando que «facilitaron conscientemente violaciones de las leyes de sanciones aplicables».
El Contrapunto de las Investigaciones
Es importante destacar que, aunque estas acusaciones han sacudido el mundo de las criptomonedas, no todos están convencidos de que Hamás haya recibido una cantidad significativa de pagos en criptomonedas para financiar sus ataques contra Israel. La firma de análisis de blockchain, Elliptic, emitió una declaración dirigida a los legisladores y los medios de comunicación, afirmando que no había «evidencia» de que Hamás hubiera recibido un volumen significativo de pagos cripto. En comparación con los millones de dólares afirmados por otros informes, Elliptic sostiene que una campaña vinculada a Hamás solo ha recaudado USD 21,000 desde el ataque del 7 de octubre
