Cae esquema piramidal multimillonario: FBI arresta a implicado en criptomonedas y hoteles
Fraude multimillonario en Nueva York
El FBI ha arrestado a un residente de Nueva York en relación con un esquema piramidal que ha estafado a inversionistas por un total de USD 43 millones. El presunto esquema involucra un negocio hotelero en Las Vegas y operaciones en el mercado de criptomonedas, según las autoridades.
Detalles de la estafa
Según el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y el Subdirector del FBI en Nueva York, Idin Dalpour está acusado de dirigir un esquema fraudulento que atrajo a inversionistas con promesas de altos rendimientos. Dalpour, supuestamente, presentaba falsamente su empresa de hostelería en Las Vegas y una firma de comercio de criptomonedas como oportunidades de inversión lucrativas.
El modus operandi de Dalpour involucraba la falsificación de contratos, extractos bancarios y correos electrónicos ficticios para convencer a los inversores de la legitimidad de sus empresas. Alegaba comprar criptomonedas al por mayor y venderlas con ganancias a inversores minoristas, prometiendo rendimientos anuales de hasta el 42%.
Uso fraudulento de fondos
Los fondos de los inversores, en lugar de ser invertidos como prometido, se desviaron para pagar devoluciones a inversionistas anteriores, financiar gastos personales, incluidas grandes pérdidas en apuestas, y cubrir gastos personales como la matrícula de la escuela privada de los hijos de Dalpour.
La acción del FBI es parte de un esfuerzo continuo para detener los esquemas piramidales en el espacio de las criptomonedas. Este arresto sigue a otros casos similares en los últimos meses, donde los reguladores y las agencias de aplicación de la ley han desmantelado operaciones fraudulentas de criptomonedas por valor de cientos de millones de dólares.
