Detienen a dos personas en Estados Unidos por estafa de USD 73 MILLONES con criptomonedas
Dos arrestos relacionados con Estafa Criptográfica
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente el arresto de dos individuos acusados de llevar a cabo un elaborado esquema de lavado de dinero con criptomonedas, moviendo más de USD 73 millones a través de instituciones financieras estadounidenses. Estos individuos, identificados como Daren Li y Yicheng Zhang, están bajo escrutinio por su presunta participación en un entramado criminal transnacional.
Operando la estafa
El esquema supuestamente involucraba una táctica conocida como «destazamiento de cerdos», donde los estafadores ganan la confianza de las víctimas, persuadiéndolas para que inviertan grandes sumas en criptomonedas, solo para desaparecer con los fondos posteriormente. Li, Zhang y sus cómplices se dedicaban a lavar estos fondos a través de cuentas bancarias ficticias en Estados Unidos, obteniendo así acceso a millones de dólares de manera ilícita.
Consecuencias legales
La acusación presentada contra Li y Zhang incluye cargos por conspiración para lavar dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional. Si son hallados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo, lo que sumaría un total de 140 años tras las rejas. Este caso subraya los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para responsabilizar a los perpetradores de delitos financieros en el espacio criptográfico.
Desafíos y respuestas regulatorias
La Fiscal General Adjunta, Lisa Monaco, reconoció los desafíos planteados por el fraude con criptomonedas, destacando el compromiso del gobierno de Estados Unidos para combatir este tipo de delitos. Las estafas de destazamiento de cerdos, como la que se presenta en este caso, han generado preocupación entre los legisladores y reguladores debido a su creciente frecuencia y gravedad.
En respuesta, los reguladores han intensificado sus esfuerzos para frenar los scams criptográficos y otros incidentes relacionados en el mercado. Si bien se valoran estos esfuerzos para proteger a los inversores y preservar la integridad del mercado, algunas regulaciones podrían plantear desafíos adicionales para el desarrollo continuo del sector criptográfico.
