Un exabogado californiano de 86 años, David Kagel, ha sido condenado a pagar $14 millones y a cumplir cinco años de libertad condicional. Todo ello tras confesar su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas. La sentencia, dictada el 8 de octubre por la juez Gloria Navarro en un tribunal federal de Las Vegas, fue menos severa debido a la avanzada edad y delicada salud de Kagel. Cumplirá su condena en un centro de cuidados para adultos mayores, donde deberá usar un dispositivo de vigilancia electrónica.
David Kagel, un exabogado de 86 años, enfrenta sanciones millonarias por criptoestafa
Detalles del esquema Ponzi de criptomonedas
Kagel, junto con dos cómplices, llevó a cabo este fraude entre diciembre de 2017 y junio de 2022. Atrayendo a inversores con promesas de altos rendimientos en criptomonedas mediante un supuesto sistema de “criptobots” comerciales. Según los fiscales, la operación acumuló al menos $15 millones de fondos de las víctimas. Quienes fueron engañadas al pensar que sus inversiones estaban seguras y que recibirían ganancias entre el 20% y el 100% en apenas 30 días.
Para fortalecer la credibilidad del esquema, Kagel utilizó su experiencia como abogado, redactando cartas en papel membretado de su bufete, que se enviaban a los inversionistas como prueba de legitimidad. Además, Kagel afirmó falsamente que tenía 1,000 bitcoins en custodia, valorados en $11 millones en 2018, supuestamente para respaldar las inversiones.
Antecedentes legales y complicidad
Antes de su implicación en el esquema Ponzi, Kagel ya había enfrentado problemas legales en su carrera. Su licencia para ejercer como abogado fue revocada en 2023 por la Corte Suprema de California debido a su falta de respuesta ante varios cargos disciplinarios y la malversación de $25,000 de fondos de clientes. Su licencia también había sido suspendida en dos ocasiones anteriores: en 1997 y 2012.
Los dos presuntos cómplices de Kagel, David Saffron y Vincent Mazzotta, se han declarado inocentes y están a la espera de juicio en Los Ángeles programado para abril. La fiscalía ha destacado la importancia de esta investigación, subrayando el rol de Kagel en la promoción del fraude y su uso de credenciales profesionales para ganar la confianza de las víctimas.
Contexto y ramificaciones
Este caso se suma a una serie de fraudes relacionados con criptomonedas que han surgido en los últimos años. Reflejando la necesidad de regulaciones más estrictas y una mayor concientización sobre los riesgos de invertir en plataformas que prometen retornos altos sin riesgo. Los esquemas Ponzi y las estafas con criptomonedas han incrementado a medida que el mercado de activos digitales se ha expandido. Atrapando a inversionistas desprevenidos que desconocen los peligros.
La sentencia de Kagel también resalta el uso indebido de las credenciales profesionales para engañar a los inversionistas, especialmente en un contexto de alta volatilidad y falta de regulación en el sector cripto. La severa multa busca resarcir a las víctimas, aunque la recuperación completa de los fondos aún es incierta.
