Arrestado el presunto dueño de Incognito Market por el FBI en Nueva York tras rastreo de criptomonedas
Investigación y arresto de Lin
El FBI anunció el arresto de Rui-Siang Lin, presunto propietario de Incognito Market, un mercado de narcóticos en la dark web valuado en USD 100 millones. El arresto tuvo lugar en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el 18 de mayo, tras rastrear transferencias de criptomonedas que llevaron a la identificación del sospechoso.
Funcionamiento de Incognito Market
Incognito Market operaba como una plataforma de comercio electrónico en la dark web, donde se comercializaban drogas como cocaína, LSD, MDMA y anfetaminas. La moneda de intercambio utilizada en la plataforma era principalmente Bitcoin y Monero. La operación exigía que tanto compradores como vendedores utilizaran sus servicios de criptomonedas, reteniendo un 5% de cada transacción.
El mercado cerró en marzo de este año, coincidiendo con una estafa de salida que, según el Departamento de Justicia, se llevó millones de dólares en Bitcoin y Monero de los clientes.
Cargos y posibles sentencias
Rui-Siang Lin enfrenta cargos por participar en una empresa criminal, conspiración de narcóticos, conspiración para vender medicamentos mal etiquetados y lavado de dinero. Si es declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua obligatoria por el cargo de empresa criminal, y una sentencia máxima de cadena perpetua por conspiración de narcóticos.
Rastreo de criptomonedas
El FBI afirmó haber encontrado a Lin rastreando transferencias de criptomonedas desde Incognito Market a una cuenta de exchange centralizado a nombre de Lin. Según el oficial del FBI Mark Rubens, se rastrearon varias transferencias que vinculaban la billetera de criptomonedas de Lin con la cuenta de exchange.
El Departamento de Justicia ha emitido una orden de confiscación de las criptomonedas mantenidas en las cuentas de Binance y Kraken de Lin, como parte de la investigación en curso.
