El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado el inicio de acciones legales contra dos individuos acusados de llevar a cabo el infame hackeo de Mt. Gox, el antiguo exchange de Bitcoin. Los acusados, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner, están siendo señalados como responsables del robo de 647,000 bitcoins. Lo que representa un valor de aproximadamente USD 400 millones.
Hackeo histórico de Mt. Gox: Dos hombres imputados por el Departamento de Justicia de EE.UU.
Las acusaciones sostienen que Bilyuchenko y Verner trabajaron en conjunto para blanquear los bitcoins robados de Mt. Gox. Durante un período de más de un año, estos individuos lograron tomar el control de uno de los servidores del exchange y llevar a cabo transferencias periódicas de fondos a sus cuentas personales. Como resultado, la gran mayoría de los bitcoins pertenecientes a los clientes de Mt. Gox fueron drenados del exchange.
Operación fraudulenta y complicidad
Además del hackeo, Bilyuchenko también enfrenta cargos por conspirar para operar el exchange BTC-e. El cual fue cerrado en 2017 debido a su presunta participación en actividades de blanqueo de capitales. Para facilitar la venta de los bitcoins robados, los acusados firmaron un contrato fraudulento con una empresa de corretaje de Bitcoin con sede en Nueva York. Esta empresa compró los bitcoins robados, enviando transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales controladas por los hackers.
Antecedentes de Mt. Gox y BTC-e
Mt. Gox fue uno de los primeros exchanges de criptomonedas de gran relevancia en la industria. Sin embargo, en marzo de 2014, la plataforma se declaró en quiebra tras alegar que el hackeo sufrido la llevó a la insolvencia. Por su parte, BTC-e operó desde 2011 hasta 2017, siendo objeto de una intervención por parte del FBI que llevó a la confiscación de parte de sus criptomonedas bajo la sospecha de blanqueo de capitales. El fundador de BTC-e, Alexander Vinnik, actualmente cumple condena por su implicación con la plataforma.
