Adedeji Owonibi, cofundador de A&D Forensics, resalta que la falta de regulaciones en el espacio criptográfico de Nigeria permite la existencia de diversas prácticas no monitoreadas, incluido el lavado de dinero.
Llamado a regular las criptomonedas para combatir delitos financieros en Nigeria
Desafíos en la Ausencia de Regulación
Adedeji Owonibi, cofundador de A&D Forensics, ha destacado la preocupación sobre la falta de regulación en el ámbito criptográfico de Nigeria, lo que propicia la existencia de diversas prácticas no monitoreadas, particularmente relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Necesidad de Marco Regulatorio
Durante una reciente sesión de capacitación dirigida a especialistas en cumplimiento de criptomonedas, Owonibi subrayó la urgencia de que el gobierno nigeriano establezca un marco regulatorio sólido para las actividades relacionadas con las criptomonedas. Enfatizó que la ausencia de leyes específicas deja un vacío que puede ser explotado por actores malintencionados.
Rol Crucial de las Instituciones Financieras
A pesar de la reciente decisión del Banco Central de Nigeria (CBN) de levantar la prohibición de las transacciones con criptomonedas, Owonibi hizo hincapié en la necesidad de que las instituciones financieras, como los bancos, implementen medidas rigurosas de cumplimiento. Esto garantizaría que el dinero que fluye a través de sus plataformas no se utilice para actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Capacitación Integral
Owonibi también instó al gobierno nigeriano a realizar una capacitación más exhaustiva para los agentes del orden público, con el fin de mejorar sus habilidades para detectar y prevenir delitos financieros en el contexto del uso de criptomonedas. Esta capacitación sería fundamental para fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el crimen financiero.
Cambios en las Políticas Regulatorias
Si bien el levantamiento de la prohibición por parte del CBN representa un paso adelante en la regulación de las criptomonedas en Nigeria, los analistas locales sugieren que se revisen los requisitos de licencia de criptomonedas para permitir que los intercambios locales obtengan licencias para operar. Esta medida podría contribuir a una mayor transparencia y seguridad en el ecosistema de las criptomonedas en el país.
