Binance enfrenta una demanda de USD 86 millones en concepto de impuestos impagados por parte de las autoridades indias. La Dirección General de Inteligencia de Impuestos sobre Bienes y Servicios (DGGI) de la India ha solicitado este monto, alegando que Binance no cumplió con las obligaciones fiscales en virtud del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST). Este es el primer reclamo de impuestos realizado por el gobierno indio a un criptoexchange.
Binance, junto con otros exchanges de criptomonedas internacionales, fue prohibido en India en enero de 2024 debido a incumplimientos normativos locales. Sin embargo, en abril, Binance expresó su intención de reanudar operaciones en la región tras el pago de sus obligaciones fiscales pendientes. Según un informe de The Times of India, Binance habría ganado al menos 4,000 millones de rupias (aproximadamente USD 48 millones) mediante comisiones de transacción cobradas a clientes indios, que se transfirieron a Nest Services Limited, una empresa del grupo Binance con sede en Seychelles.
Obligaciones fiscales en India
Las leyes fiscales indias requieren que los proveedores de servicios de criptomonedas e inversores paguen un impuesto del 1% deducido en origen (TDS) sobre cada transacción de criptomonedas. Además, todas las ganancias derivadas de criptoinversiones están sujetas a un impuesto del 30%. Los exchanges de criptomonedas indios, como WazirX y CoinDCX, han implementado sistemas para cumplir con estas obligaciones, pero los exchanges extranjeros no han aplicado estos requisitos.
Inicialmente, Binance contempló pagar una multa de USD 2 millones por incumplimientos previos para restablecer sus servicios en India. Sin embargo, las autoridades indias ahora exigen USD 86 millones para recuperar las comisiones obtenidas por Binance mientras operaba en el país.
Medidas legales y respuesta de Binance
Además de la demanda de impuestos de la DGGI, las autoridades indias enviaron notificaciones a las oficinas de Binance en Seychelles, Islas Caimán y Suiza, que fueron ignoradas inicialmente por la empresa. Posteriormente, Binance nombró a un abogado local para abordar oficialmente sus obligaciones fiscales en India.
Las autoridades fiscales indias están intensificando los esfuerzos para asegurar que todos los criptoexchanges extranjeros, que previamente operaron sin registrarse bajo el marco del GST indio, cumplan con las normativas fiscales locales. Este marco de GST incluye tasas de impuestos del 5%, 12%, 18% y 28%, con algunos bienes y servicios sujetos a un «cess» adicional.
Se anticipa que las autoridades indias impondrán impuestos similares a otros criptoexchanges extranjeros como Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex y Bitfinex, entre otros. Además, Binance enfrenta desafíos legales relacionados con la evasión de impuestos en otros países, incluyendo Nigeria. Este aumento en las medidas regulatorias en India refleja un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para regular el sector de criptomonedas y prevenir actividades como el lavado de dinero.
