Las autoridades de Tailandia han llevado a cabo la detención de cinco individuos extranjeros en relación con un esquema de estafa criptográfica que resultó en pérdidas de más de 27 millones de dólares para los inversores tailandeses. Según fuentes del Bangkok Post, la operación fraudulenta atrajo a más de 3,200 inversores locales, quienes fueron engañados a través de la plataforma bchgloballtd.com.
Cinco Detenidos en Tailandia por Fraude de 27 Millones de Dólares
La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia (CCIB) tomó la iniciativa en la investigación, trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras entidades internacionales de aplicación de la ley. Esta colaboración fue esencial para desentrañar la magnitud del fraude y llevar a cabo las detenciones.
Cargos y Confiscaciones
Los detenidos, cuatro ciudadanos chinos y uno de Laos, enfrentan graves acusaciones, incluyendo la colaboración en delitos transnacionales, fraude y lavado de dinero. Además, la Oficina contra el Lavado de Dinero de Tailandia ha procedido a la confiscación de activos valorados en 585 millones de baht tailandeses pertenecientes a los acusados.
Kissana Phathanacharoen, portavoz de la CCIB, señaló que las estafas relacionadas con inversiones siguen siendo las más perjudiciales en términos financieros en Tailandia. Las víctimas, en muchos casos, invierten sus ahorros de toda la vida o incluso llegan a hipotecar sus propiedades.
Medidas Regulatorias en Tailandia
En respuesta a la creciente preocupación por las estafas criptográficas, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia introdujo en enero de 2023 nuevos lineamientos para los proveedores de servicios de activos digitales. Estas medidas buscan reforzar la protección de los inversores y garantizar la seguridad de los fondos custodiados por dichos proveedores.
Un Problema Global
Las estafas criptográficas no son exclusivas de Tailandia. Como se informó recientemente, los estafadores han adoptado tácticas cada vez más sofisticadas, incluyendo el uso de URLs de sitios web gubernamentales para engañar a los usuarios de MetaMask y acceder a sus fondos criptográficos.
Con la creciente adopción de las criptomonedas, es esencial que los inversores estén informados y protegidos contra estas amenazas, y que las autoridades continúen trabajando conjuntamente para combatir el fraude en el espacio criptográfico.
