La financiación del terrorismo a través de criptomonedas ha sido una preocupación creciente para las autoridades financieras globales. En un esfuerzo por combatir este fenómeno, la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha emitido una alerta específica sobre las transacciones relacionadas con el grupo militante Hamás.
FinCEN Advierte sobre la Utilización de Criptomonedas por el Grupo terrorista Hamás
El 20 de octubre, FinCEN, una entidad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lanzó una advertencia a las instituciones financieras sobre las «actividades sospechosas» que podrían estar vinculadas a la financiación de grupos terroristas. El foco principal de esta alerta es el grupo militante Hamás, que, según informes, ha empleado campañas de recaudación de fondos en línea, utilizando tanto monedas convencionales como virtuales, para financiar sus operaciones.
Señales de Alerta para Instituciones Financieras
FinCEN instó a los proveedores de servicios de activos virtuales y a otras entidades financieras a estar en guardia y a denunciar cualquier transacción que pudiera estar asociada con Hamás. Las señales de alerta incluyen:
- Transacciones con empresas en regiones asociadas a Hamás.
- Interacciones con entidades ya señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros como Nacionales Especialmente Designados.
- Solicitudes de donaciones en criptomonedas a través de plataformas de redes sociales.
Este llamado de atención se produce en un contexto de creciente preocupación por el uso de criptomonedas en actividades ilícitas. De hecho, menos de un día antes de esta alerta, FinCEN había propuesto considerar las criptomonedas como un área de «preocupación primordial» en relación con el lavado de dinero vinculado al terrorismo.
Respuesta Legislativa y Acciones Previas
La alerta de FinCEN también se alinea con las inquietudes manifestadas por los legisladores estadounidenses. El 17 de octubre, más de 100 congresistas instaron a la administración del presidente Biden a adoptar medidas contundentes para abordar la actividad ilícita relacionada con las criptomonedas. Además, las autoridades del Tesoro de EE.UU. han sancionado a un operador de criptomonedas en Gaza supuestamente asociado con Hamás.
Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que FinCEN emite una advertencia de este tipo. En marzo de 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, la entidad advirtió sobre los intentos de entidades rusas de eludir sanciones a través del uso de criptomonedas.
