La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) ha intensificado sus esfuerzos en la supervisión de las operaciones con activos digitales. Bajo la supervisión de la comisionada Kristin Johnson, desde junio de 2023, la entidad ha abordado o resuelto al menos diez casos de fraude vinculados a activos digitales o divisas. Uno de los casos más destacados ha sido el de Mirror Trading International (MTI).
Sanciones a Mirror Trading International
El 7 de septiembre, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas dictaminó que MTI debe pagar una suma de USD 1,700 millones como compensación a las víctimas por llevar a cabo un esquema fraudulento relacionado con activos digitales y forex.
La CFTC acusó a MTI y a su CEO, Cornelius Steynberg, de operar un «esquema de marketing multinivel internacional», en el cual se recaudaron cerca de 30,000 Bitcoin de al menos 23,000 individuos en Estados Unidos. MTI y Steynberg prometieron a los inversores un acceso a un fondo de materias primas no registrado a cambio de Bitcoin, promesa que nunca cumplieron.
Antecedentes del Caso MTI
MTI, que había entrado en liquidación provisional a finales de 2020, es conocida por ser uno de los mayores esquemas Ponzi relacionados con activos digitales en la historia. Se estima que los inversores perdieron alrededor de 1,000 millones de dólares al momento de la liquidación.
La Comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, enfatizó la importancia de que el público esté informado sobre posibles estafas en el mercado de activos digitales y felicitó a la División de Cumplimiento por su vigilancia en proteger los mercados de fraudes.
Futuro de la Regulación de Criptomonedas en EE.UU.
Mientras la CFTC continúa su labor de supervisión, la Comisionada Caroline Pham ha propuesto la creación de un programa piloto específico para la regulación de criptomonedas en el país, sugiriendo que Estados Unidos necesita adaptarse a las tendencias globales en cuanto a la regulación de criptomonedas.
Por otro lado, Summer Mersinger, otra Comisionada de la CFTC, ha señalado la necesidad de que la CFTC interactúe más con el público y las partes interesadas, en lugar de centrarse únicamente en acciones de cumplimiento.
El panorama regulatorio en Estados Unidos sigue evolucionando, y es evidente que las autoridades están tomando medidas proactivas para garantizar la integridad y seguridad del mercado de criptomonedas.
